Proseguono gli interventi da parte delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di
Benevento atti a verificare il corretto adempimento delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti tenuti
agli obblighi di segnalazione.
Nel contesto di riferimento, militari specializzati, appartenenti alla dipendente Sezione Tutela Economia del
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno effettuato diversi controlli e fra questi sono emersi numerosi
inadempimenti alle prescrizioni imposte dalla normativa antiriciclaggio da parte di tre professionisti.
In particolare, gli interventi eseguiti nei confronti dei soggetti in parola hanno permesso di contestare la
violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.500 a 50.000 euro, nonché la violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a 300.000 euro.
Il mancato rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati
incide di fatto sulla trasparenza delle operazioni, rendendo più difficoltoso per gli Organi di Controllo risalire al
beneficiario effettivo delle operazioni poste in essere, così minando l’efficacia dell’impianto di prevenzione dei
rischi di infiltrazione della criminalità nell’economia sana.
